焦點(diǎn)快播：萬(wàn)業(yè)企業(yè): 上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600641 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)業(yè)企業(yè) 公告編號(hào)：臨 2023-027
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司
(資料圖)
第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023
年 6 月 9 日以郵件形式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議
的通知，會(huì)議于 2023 年 6 月 16 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱
旭東先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，出席并參加表決董事 8 名，公司
監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)決議如下：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的議案》；
鑒于公司股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司向公司
董事會(huì)出具撤銷提名函，因工作調(diào)整原因，撤銷關(guān)于公司第十一屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人楊柳先生的提名推薦，為保障公司董事會(huì)的正
常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股
東——上海浦東科技投資有限公司提名推薦，第十一屆董事會(huì)提名委
員會(huì)審議通過(guò)，提名王曉波先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十一屆董事會(huì)任
期屆滿之日止。王曉波先生經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過(guò)擔(dān)任董事后，將
同時(shí)接任范曉寧先生原擔(dān)任的公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù)，任
期與董事任期一致。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披
露的相關(guān)公告。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
因公司總經(jīng)理劉榮明先生提請(qǐng)辭去總經(jīng)理職務(wù)，為保證公司管理
工作正常開(kāi)展，經(jīng)全體董事討論，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，同意公司聘任王曉波先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董
事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第十一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。公司獨(dú)立
董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披
露的相關(guān)公告。
特此公告。
上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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