涉案資金1.8億余元！固原警方成功打掉一個(gè)集資詐騙犯罪團(tuán)伙-今日熱聞
近日，固原市公安機(jī)關(guān)成功偵破利用APP實(shí)施集資詐騙案件1起，打掉犯罪團(tuán)伙1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人9人。案件涉及全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)1800余人，涉案資金達(dá)1.8億余元。
2022年6月21日，固原市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局接到寧夏某環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司涉嫌非法集資的報(bào)案后，固原市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即抽調(diào)多警種精干警力組成專(zhuān)案組開(kāi)展案件偵破工作。
(資料圖)
經(jīng)查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飛（河南籍）、汪某江（河北籍）、李某（天津籍）等人為達(dá)到騙取錢(qián)財(cái)?shù)哪康模诠淘凶?cè)空殼公司，利用第三方網(wǎng)絡(luò)公司開(kāi)發(fā)“某環(huán)?！笔謾C(jī)APP，在未經(jīng)有關(guān)金融管理部門(mén)依法許可及無(wú)任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以“該公司大量生產(chǎn)綠色環(huán)保凈水材料‘絮凝劑’產(chǎn)品，現(xiàn)啟動(dòng)‘招商引資、入股分紅’”為幌子，通過(guò)組建微信群、舉辦招商會(huì)、口口相傳等方式，大肆宣傳“此產(chǎn)品項(xiàng)目已獲當(dāng)?shù)卣С?，每日收益?%、投資周期60天、33天回本、總收益率180%”等虛假信息，以此吸引社會(huì)不特定人群進(jìn)行投資。
谷某飛等人利用“某環(huán)保”手機(jī)APP平臺(tái)發(fā)布公司產(chǎn)品、動(dòng)態(tài)等虛假內(nèi)容，引誘投資人下載注冊(cè)APP，并通過(guò)充值、提現(xiàn)等操作進(jìn)行投資收益，在APP內(nèi)生成唯一推薦碼及推廣鏈接，不斷發(fā)展下線。
為擴(kuò)大集資規(guī)模，吸引更多人群投資，谷某飛等人還制定了詳細(xì)投資收益模式，承諾向累計(jì)投資達(dá)到一定金額的投資人和發(fā)展下線的“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”按照不同比例給予額外獎(jiǎng)勵(lì)，誘使投資人不斷投資并發(fā)展下級(jí)、賺取獎(jiǎng)勵(lì)。
短短4個(gè)月內(nèi)，先后吸引河北、天津、山東等全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)1800余人進(jìn)行投資，非法集資金額達(dá)1.8億余元。
目前，犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、張某霞2人已被依法取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示
近年來(lái)，不法分子往往以“鄉(xiāng)村振興”“生態(tài)環(huán)?！薄叭r(nóng)”等國(guó)家政策為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信等途徑大肆虛假宣傳、發(fā)展人員，利用注冊(cè)空殼公司、開(kāi)發(fā)手機(jī)APP等手段，看似披著“合法”外衣，實(shí)則從事非法集資等違法犯罪活動(dòng)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)、理財(cái)需謹(jǐn)慎！此類(lèi)APP投資平臺(tái)，隨時(shí)面臨平臺(tái)關(guān)停、公司負(fù)責(zé)人攜款潛逃的巨大風(fēng)險(xiǎn)，最終造成財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p失。
警方提醒廣大市民：凡是要求交納入門(mén)費(fèi)、拉攏人頭發(fā)展下線、承諾獲取高額回報(bào)的投資，一定要堅(jiān)決拒絕并遠(yuǎn)離。天上不會(huì)掉餡餅，捂緊自己的“錢(qián)袋子”，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
來(lái)源 / 平安固原
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