天天視點(diǎn)！?農(nóng)行信陽(yáng)勝利路支行扎實(shí)開展涉案賬戶專項(xiàng)治理
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今年以來(lái)，農(nóng)行信陽(yáng)勝利路支行深入貫徹落實(shí)監(jiān)管部門及上級(jí)行賬戶管理工作要求，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)管控壓降措施，助力維護(hù)良好金融秩序、守護(hù)老區(qū)群眾“錢袋子”。
召開涉案賬戶治理專題工作會(huì)議，對(duì)該項(xiàng)工作再?gòu)?qiáng)調(diào)、再部署，統(tǒng)一全員思想，壓實(shí)各層級(jí)責(zé)任。強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，網(wǎng)點(diǎn)利用晨夕會(huì)系統(tǒng)學(xué)習(xí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》、農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算賬戶開戶操作流程、賬戶管理規(guī)章制度和市分行最新制定的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)涉案賬戶責(zé)任追究工作的通知》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工違規(guī)行為處理辦法》。同時(shí)，支行主管行長(zhǎng)和個(gè)金、運(yùn)營(yíng)條線相關(guān)人員定期到網(wǎng)點(diǎn)督導(dǎo)學(xué)習(xí)情況、新開戶臺(tái)賬和存量涉案賬戶倒查情況，并對(duì)關(guān)鍵問題抽查提問，使員工熟練甄別銀行結(jié)算賬戶開立的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，準(zhǔn)確識(shí)別可疑客戶，提升賬戶管理的專業(yè)性。
充分發(fā)揮基層網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“第一道關(guān)口”作用，強(qiáng)化內(nèi)勤行長(zhǎng)履職盡責(zé)，每日檢查、提醒經(jīng)辦人員“四注意”：個(gè)人客戶開戶資料收集是否完整；個(gè)人客戶盡職調(diào)查是否盡責(zé)；客戶開戶后一周內(nèi)電話回訪是否做到位；可疑及涉案賬戶管控措施是否落實(shí)到位。加大問題通報(bào)，對(duì)規(guī)定動(dòng)作履行不到位、發(fā)生涉案賬戶較多的單位和個(gè)人及時(shí)通報(bào)批評(píng)、引導(dǎo)教育。通過扎實(shí)有力的過程管控，培養(yǎng)了網(wǎng)點(diǎn)員工在賬戶開立前、開立時(shí)、開立后全流程風(fēng)險(xiǎn)防控習(xí)慣。
該行強(qiáng)化控“新”降“舊”，重點(diǎn)加強(qiáng)異地戶籍開戶、代理開戶、掛失換卡業(yè)務(wù)審核，全面把控個(gè)人新開戶實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極做好存量賬戶清理壓降，對(duì)市公安局、人行、上級(jí)行下發(fā)的涉案賬戶，全面倒查摸排可疑信息，及時(shí)按照規(guī)定落實(shí)賬戶管控要求，堅(jiān)決遏制存量可疑賬戶風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升農(nóng)行管理形象，維護(hù)群眾切身利益。（郝昱瑋 萬(wàn)婭）
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