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  證券代碼：601339     證券簡稱：百隆東方   公告編號：2023-021

(相關(guān)資料圖)

                 百隆東方股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

  百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次會議于 2023

年 6 月 16 日上午 10 時在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由公司監(jiān)事會主

席朱小朋先生主持，應(yīng)當與會監(jiān)事 3 名，實際參加監(jiān)事 3 名，會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)

行權(quán)價格的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：

  由于公司已經(jīng)實施了 2022 年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》、公司《2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公

司對授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格進行調(diào)整，此次調(diào)整符合激勵計劃以及相關(guān)法規(guī)

的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司對股票期權(quán)行權(quán)價格進行

調(diào)整，股票期權(quán)行權(quán)價格由 3.23 元/股調(diào)整為 2.73 元/股。上述事項均符合相關(guān)

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》

                                    （公

告編號：2023-022）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避，議案通過。

  本議案無需提交公司股東大會審議通過。

  （二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)

行權(quán)價格、激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議

案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：

   由于公司已經(jīng)實施了 2022 年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》、公司《2021 年第二期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公

司對授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格進行調(diào)整，此次調(diào)整符合激勵計劃以及相關(guān)法規(guī)

的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司對股票期權(quán)行權(quán)價格進行

調(diào)整，股票期權(quán)行權(quán)價格由 3.63 元/股調(diào)整為 3.13 元/股。

   鑒于 1 名激勵對象擔任公司監(jiān)事而失去激勵對象資格；另有 2 名激勵對象因

個人原因辭職，不再具備激勵對象資格，對上述激勵對象持有的已獲授權(quán)但尚未

行權(quán)的股票期權(quán)進行注銷。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021

年第二期股票期權(quán)激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公司將激勵對象由 161 人變更

為 158 人，授出期權(quán)數(shù)量由 1,530.9006 萬份變更為 1,500.8006 萬份。上述事項

均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益

的情形。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格、激勵對象

名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，1 票回避，議案通過。

   本議案無需提交公司股東大會審議通過。

   （三）審議通過《關(guān)于公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期

行權(quán)條件成就的議案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：

   公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就，相關(guān)業(yè)

績指標及考核結(jié)果均真實、有效，不存在虛假、故意隱瞞等情況；相關(guān)主體不存

在依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》

不得行權(quán)的情形。

   因此，監(jiān)事會同意符合條件的 2 名激勵對象行權(quán)，可行權(quán)數(shù)量合計 120 萬份，

行權(quán)價格為 2.73 元/股。上述事項均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的

條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于公司 2021 年第一期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》

（公告編號：2023-024）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避，議案通過。

  本議案無需提交公司股東大會審議通過。

  （四）審議通過《關(guān)于公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期

行權(quán)條件成就的議案》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：

  公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就，相關(guān)業(yè)

績指標及考核結(jié)果均真實、有效，不存在虛假、故意隱瞞等情況；相關(guān)主體不存

在依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《2021 年第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》

不得行權(quán)的情形。

  因此，監(jiān)事會同意符合條件的 158 名激勵對象行權(quán)，可行權(quán)數(shù)量合計

范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期符合行權(quán)條件的公告》

（公告編號：2023-025）。

  表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，1 票回避，議案通過。

  本議案無需提交公司股東大會審議通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                          百隆東方股份有限公司監(jiān)事會

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