【反詐衛(wèi)士】警銀聯(lián)動筑防線---- 民生銀行廣州荔灣支行成功攔截涉詐開卡事件
4月2日,民生銀行廣州荔灣支行憑借敏銳的風(fēng)險識別能力和高效的警銀協(xié)作機(jī)制,成功攔截一起涉嫌詐騙的異常開卡事件,有效防范了金融風(fēng)險,展現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)在反詐工作中的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。
敏銳識別異常 筑牢第一道防線
當(dāng)日上午9時40分,客戶謝某致電支行咨詢開卡業(yè)務(wù),反復(fù)詢問開卡時效及材料,語氣急切且多次強(qiáng)調(diào)“急需用卡”。這一反常行為立即引起大堂經(jīng)理的警覺。經(jīng)理在保持專業(yè)服務(wù)的同時,謹(jǐn)慎告知謝某需本人攜帶身份證件到網(wǎng)點辦理,同時進(jìn)行了反詐提示。約20分鐘后,謝某匆忙趕到營業(yè)大廳,未等引導(dǎo)便要求立即辦卡,且神情緊張、目光游離。在辦理過程中,謝某對開卡用途含糊其辭,僅回答“日常使用”,面對工作人員的深入詢問時表現(xiàn)出抵觸情緒,并對審核流程不耐煩。這些反常舉動使得工作人員的警覺性愈發(fā)強(qiáng)烈。
快速聯(lián)動處置 阻斷潛在風(fēng)險
支行迅速啟動反詐應(yīng)急預(yù)案,運營主管以“系統(tǒng)審批需補(bǔ)充材料”為由安撫客戶,爭取核查時間,同時將客戶信息報送至荔灣區(qū)反詐中心。經(jīng)警方大數(shù)據(jù)平臺核查,謝某名下多個銀行賬戶因涉詐已被司法凍結(jié),其預(yù)留手機(jī)號也與多起電信詐騙案件直接關(guān)聯(lián)。在掌握確鑿證據(jù)后,支行以“系統(tǒng)審核未通過”為由婉拒開卡,并妥善處理后續(xù)事宜,成功阻斷了潛在風(fēng)險。
警銀協(xié)作樹典范 共筑金融安全屏障
通過高效的警銀聯(lián)動機(jī)制和科技賦能的風(fēng)險防控體系,民生銀行廣州荔灣支行不僅及時阻斷了潛在的金融風(fēng)險,更彰顯了金融機(jī)構(gòu)在反詐斗爭中的社會責(zé)任。民生銀行廣州荔灣支行將以此次事件為契機(jī),繼續(xù)深化與公安機(jī)關(guān)的常態(tài)化協(xié)作,強(qiáng)化員工培訓(xùn),持續(xù)提升風(fēng)險防控能力,堅決遏制電信詐騙等違法犯罪活動,用實際行動守護(hù)人民群眾的“錢袋子”,為構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融秩序保駕護(hù)航。
荔灣支行 供稿
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
標(biāo)簽：
搶先讀
- 【反詐衛(wèi)士】警銀聯(lián)動筑防線---- 民生銀行廣州荔灣支行成功攔截涉詐開卡事件
- “五一”假期 5月3日機(jī)票均價最低 有人調(diào)休錯峰，有人等價格跳水
- 寧夏一季度實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.53萬人
- 沉浸式是什么意思？沉浸式的意思解釋
- 把銀行APP當(dāng)金店逛 “新淘金熱”被點燃
- 金錢守恒定律是什么意思？什么是金錢守恒定律？
- 煙卡是什么意思？什么是煙卡？
- 沉浸式收納是什么梗?什么是沉浸式收納?
- 一季度杭州GDP達(dá)5715億元 同比增長5.2%
- 一季度杭州GDP達(dá)5715億元 同比增長5.2%
- 康弘藥業(yè)實現(xiàn)突破的科技密碼
- treetree的是什么意思?treetree的是什么梗?
- 邪惡搖粒絨是什么意思?邪惡搖粒絨是什么梗?
- 一季度杭州GDP達(dá)5715億元 同比增長5.2%
- anti粉是什么意思?什么是anti粉?
- 生物科創(chuàng)領(lǐng)航50企業(yè)榜單揭曉 展現(xiàn)生物科技高質(zhì)量創(chuàng)新成果
- 牛馬三件套是什么意思?牛馬三件套指什么?
- 2025全球徽商高質(zhì)量發(fā)展大會在滬舉行
- 2025全球徽商高質(zhì)量發(fā)展大會在滬舉行
- 屆不到的愛戀是什么梗?屆不到的愛戀梗的出處
- 四面楚歌用來比喻什么？四面楚歌出自哪個戰(zhàn)役？
- 26個字母背誦順口溜 打字不會拼音怎么辦
- 2025全球徽商高質(zhì)量發(fā)展大會在滬舉行
- C牛馬O是什么梗?C牛馬O梗的出處含義
- 上海發(fā)布三項服務(wù)舉措 合力破解民企融資堵點
- 穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)組合拳展現(xiàn)信心底氣
- pog是什么意思?pog是什么梗?
- 嬤嬤是什么梗?飯圈文化中嬤嬤的意思
- 任重而道遠(yuǎn)的而是什么用法？任重道遠(yuǎn)的重是什么意思？
- gaydar是什么意思？gaydar的意思解釋
- 產(chǎn)品出?！放瞥龊?“風(fēng)浪”中的義烏如何破局？
- 廣西開拓面向東盟的人工智能應(yīng)用場景
- 長在了笑點上是什么梗？長在了笑點上的含義
- 重慶累計建成巴渝和美鄉(xiāng)村達(dá)標(biāo)村3486個
- 青海烏蘭赴深圳舉辦文旅推介會
- ?在線查詢醫(yī)社保……便利福建跑出新“數(shù)”度
- 平陸運河首扇人字門首節(jié)順利安裝 建設(shè)向金屬結(jié)構(gòu)安裝轉(zhuǎn)變
- 廣西開拓面向東盟的人工智能應(yīng)用場景
- 珠港澳“跨境電商+航空物流”三地供需對接會在珠海舉行
- 專家分析中國經(jīng)濟(jì)形勢：韌性和內(nèi)在穩(wěn)定性持續(xù)增強(qiáng)
- 中阿企業(yè)家大會海南開幕 共商經(jīng)貿(mào)合作新機(jī)遇
- 福建省開展明示企業(yè)貸款綜合融資成本業(yè)務(wù)試點
- 專家分析中國經(jīng)濟(jì)形勢：韌性和內(nèi)在穩(wěn)定性持續(xù)增強(qiáng)
- 一季度泉州經(jīng)濟(jì)運行平穩(wěn)開局
- CNAS開展認(rèn)可公益培訓(xùn) 賦能生物樣本庫建設(shè)質(zhì)量提升
- 以中印尼“兩國雙園”為龍頭 福州拓開放平臺
- 評論：江西文旅在春天迎來新起點
- 泉州1336家酒店民宿做出承諾 事關(guān)五一定價
- （經(jīng)濟(jì)觀察）中阿能源合作前景廣闊 業(yè)界冀共推綠色轉(zhuǎn)型
- 價格降了，直接“腰斬”！你愛吃的它，大量上市了
- 以中印尼“兩國雙園”為龍頭 福州拓開放平臺
- 關(guān)鍵詞看中國經(jīng)濟(jì)“一季報”：韌，長期向好看底氣
- CNAS開展認(rèn)可公益培訓(xùn) 賦能生物樣本庫建設(shè)質(zhì)量提升
- 5月實施 泉州出臺物業(yè)“退圈”新規(guī)
- 北京：優(yōu)質(zhì)二手房源成交周期最快縮短至3天
- “五一”假期倒計時，節(jié)前錯峰出游機(jī)票降價四成
- “五一”假期倒計時，節(jié)前錯峰出游機(jī)票降價四成
- 公募基金種類有哪些？股票型基金是什么意思？
- 2025中冠聯(lián)賽銀川賽區(qū)開賽
- 2025中國國際露營大會開幕
- 廣州國際體育嘉年華啟動
- 2025中國國際露營大會開幕
- 紅土賽季“開門黑” 鄭欽文面臨多重困境
- 廣州國際體育嘉年華啟動
- 中國壘球協(xié)會第九屆理事會第二次會議召開
- 斯諾克世錦賽：肖國棟次輪憾負(fù)希金斯 丁俊暉暫時落后布雷塞爾
- 蘇迪曼杯前奏：一把球拍連兩代 世界冠軍對話羽球小將燃動賽場
- 2025中國國際露營大會開幕
- 首批賽馬今晨抵滬 2025上海浪琴環(huán)球馬術(shù)冠軍賽開賽在即
- “老中青”皆有亮點，鉆石聯(lián)賽啟幕中國選手收獲頗豐
- 2025年蘇迪曼杯開賽 中國隊迎開門紅
- 街籃熱血灌洪城 2025“街球霸王”首站巡回賽南昌收官
- 跨國“云跑”敘友誼 萬人競逐中新天津生態(tài)城半程馬拉松
- 備戰(zhàn)全運會 陜西女子拳擊隊迎“模擬考試”
- 張溟鯤跳遠(yuǎn)奪金 “小孩姐”陳妤頡再創(chuàng)紀(jì)錄
- 戈登貢獻(xiàn)0.1秒絕殺，掘金快船將打“天王山之戰(zhàn)”
- 利物浦提前四輪英超奪冠 頂級聯(lián)賽冠軍數(shù)追平曼聯(lián)
- 20年，他們講述故宮故事歷久彌新
- 20年，他們講述故宮故事歷久彌新
- 基金折價率的含義怎么理解？折價率為負(fù)數(shù)適合買入嗎？
- 國家圖書館少兒館推出牽手讀書系列活動引領(lǐng)“老幼共讀”
- 電影《哪吒之魔童鬧?！帆@第二十屆中國電影華表獎“特別貢獻(xiàn)影片”榮譽(yù)
- 電影《哪吒之魔童鬧海》獲第二十屆中國電影華表獎“特別貢獻(xiàn)影片”榮譽(yù)
- 文化中國行丨300℃到800℃里烙出一張中國畫
- 2024年55家國家考古遺址公園門票收入18.33億元
- 第20屆華表獎獲獎名單揭曉！《哪吒2》獲得一項“特別獎”
- 哈爾濱市累計新增125處新發(fā)現(xiàn)文物
- 第20屆華表獎獲獎名單揭曉！《哪吒2》獲得一項“特別獎”
- 廣州從化流溪河影視文化周啟幕
- 話劇《馬敘倫》再啟全國巡演 走進(jìn)杭州等六地
- 第二十屆中國電影華表獎揭曉 《哪吒2》獲頒特別貢獻(xiàn)影片
- 公司盈利股票為什么下跌？公司股票下跌怎么辦？
- 華表獎現(xiàn)場力推！五一檔大波國產(chǎn)影片即將上新
- 文化中國行丨起源于中國風(fēng)行于世界 春日天空“箏”奇斗艷
- 主力是什么意思？主力被賣第二天必漲嗎？
- 中央民族歌舞團(tuán)舉行公眾開放日 首邀愛好者參與演出
- 第二十屆中國電影華表獎揭曉 《哪吒2》獲特別貢獻(xiàn)影片
- 《藝術(shù)的告白》為讀者解讀畫家弗朗西斯·培根
- 《藝術(shù)的告白》為讀者解讀畫家弗朗西斯·培根
- 遼寧丹東港邊檢站多措并舉保障“東方明珠8號”輪復(fù)航通關(guān)