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??證券代碼：002664?????證券簡稱：信質(zhì)集團??????????公告編號：2023-035

????????????????信質(zhì)集團股份有限公司

關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行

(相關(guān)資料圖)

????權(quán)價格和注銷部分激勵對象已授予股權(quán)的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??信質(zhì)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2023?年?6?月?16?日召開第五屆董事會

第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵

計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格和注銷部分激勵對象已授予股權(quán)的議案》，現(xiàn)將具體

內(nèi)容公告如下：

??一、公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

六次會議，審議通過了《關(guān)于公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、

《關(guān)于公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請公司股

東大會授權(quán)董事會辦理公司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。

公司獨立董事已對公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

司內(nèi)部公示欄進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象

有關(guān)的任何異議。2022?年?2?月?8?日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關(guān)于?2022?年股票期權(quán)

激勵計劃中激勵對象名單審核意見及公示情況的說明》。

激勵計劃披露前?6?個月內(nèi)買賣公司股票情況的自查報告。

司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司?2022?年股票期

權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公

司?2022?年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，授權(quán)董事會在法律法規(guī)允

許的范圍內(nèi)全權(quán)辦理本激勵計劃相關(guān)事宜。

七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授予權(quán)益

數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》等相關(guān)議案。公司獨立董事

對激勵計劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，認為本次激勵計劃中規(guī)定的

授予條件已經(jīng)成就、授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

公司聘請的獨立財務(wù)顧問以及法律顧問對向激勵對象授予股票期權(quán)的事項發(fā)表了專業(yè)

意見。

二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期

權(quán)行權(quán)價格和注銷部分激勵對象已授予股權(quán)的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立

意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

審議并通過了《關(guān)于注銷部分?2022?年股票期權(quán)已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，

鑒于公司激勵對象劉鑫銘先生、尹納新先生、黃中良先生已提交辭職文件，已不符合

激勵條件。根據(jù)激勵計劃規(guī)定，上述激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的?18.00?萬份股票期權(quán)

不得行權(quán)，由公司統(tǒng)一進行注銷。公司監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見，獨立董事發(fā)表了獨

立意見，北京德恒律師事務(wù)所出具了法律意見書。

會議審議通過《關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的

議案》，獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。董事會同意符合行權(quán)條件的?117?名激勵對象

行權(quán)?284.25?萬份股票期權(quán)。

會議，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價

格和注銷部分激勵對象已授予股權(quán)的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公

司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，北京德恒律師事務(wù)所出具了法律意見書。

??二、本次調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的行權(quán)價格和注銷部分激勵對象已

授予股權(quán)的原因

??公司于?2023?年?5?月?25?日召開?2022?年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于?2022?年

度利潤分配預(yù)案的議案》，以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份?0?股后的?40,490.7?萬股

為基數(shù)，向全體股東每?10?股派?0.60?元人民幣現(xiàn)金（含稅），本次權(quán)益分派已于?2023

年?6?月?12?日實施完畢。根據(jù)公司《2022?年股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定及及?2022

年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)

行權(quán)價格進行調(diào)整。

??股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整方法：

??P＝P0-V＝11.45-0.06=11.39

??其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派

息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。

??綜上，董事會將2022年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整為11.39

元/份。

??同時，鑒于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的原激勵對象中1名激勵對

象（徐玉迪）因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司將上述1人已獲授但尚未行權(quán)

的5.5萬份股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司統(tǒng)一進行注銷。

??上述事項已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議并通

過。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵計劃

已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格和注銷部分激勵對象已授予股權(quán)的事項屬于授權(quán)范圍內(nèi)事

項，經(jīng)公司董事會審議通過后無需再次提交股東大會審議。

??三、本次調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃授予的行權(quán)價格和注銷部分激勵對象已授

予股權(quán)對公司的影響

??公司本次調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格和注銷部分激

勵對象已授予股權(quán)事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，也不會

影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，努力為股東

創(chuàng)造價值。

??四、獨立董事意見

??經(jīng)認真審核，我們認為：公司本次對?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)

行權(quán)價格的調(diào)整和注銷部分不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)

符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2022

年股票期權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)整和注銷已取得股東大會授權(quán)，程序合

法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致

同意公司對?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整和注銷不符

合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

??五、監(jiān)事會意見

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認為本次對?2022?年股票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格

的調(diào)整和注銷部分不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)符合《上

市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2022?年股票期

權(quán)激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，且本次調(diào)整和注銷已取得股東大會授權(quán)，程序合法、合規(guī)，

不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司對?2022?年股

票期權(quán)激勵計劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整和注銷不符合激勵條件的激勵對

象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

??六、法律意見書的結(jié)論意見

??北京德恒律師事務(wù)所律師認為：

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2021?年激勵計劃》《2022?年激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；

銷部分限制性股票、注銷部分股權(quán)期權(quán)的具體內(nèi)容符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《2021年激勵計劃》《2022年激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

??七、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????????信質(zhì)集團股份有限公司

??????????????????????????????????董事會

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