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(資料圖片僅供參考)

11月28日，商城農(nóng)信聯(lián)社協(xié)助公安機(jī)關(guān)，成功抓獲一名網(wǎng)上追逃的電詐嫌疑人，公安機(jī)關(guān)專程上門送上《感謝信》，對(duì)商城農(nóng)信聯(lián)社積極協(xié)助警方抓獲嫌疑人、積極參與打擊電詐活動(dòng)表示感謝。

全民反詐我先行，金融履職顯擔(dān)當(dāng)。今年以來(lái)，商城農(nóng)信聯(lián)社深入貫徹落實(shí)各級(jí)各部門關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部署，積極踐行社會(huì)責(zé)任，通過(guò)完善工作機(jī)制、嚴(yán)格賬戶管理、強(qiáng)化反詐宣教，多措并舉全面推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，不斷提升反詐工作質(zhì)效。

完善工作機(jī)制，壓實(shí)崗位責(zé)任。結(jié)合工作實(shí)際，商城農(nóng)信聯(lián)社成立加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作專班，強(qiáng)化反詐工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)；通過(guò)組織員工開(kāi)展文件政策與法規(guī)制度學(xué)習(xí)、柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專題培訓(xùn)、典型案例分析、組織反詐觀影等多種方式和途徑，持續(xù)加強(qiáng)賬戶開(kāi)立、賬戶管理、反電詐識(shí)別話術(shù)技巧等方面的知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，進(jìn)一步提升員工反詐意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；積極建立警銀協(xié)作機(jī)制，制定應(yīng)急處置預(yù)案，確保溝通順暢、應(yīng)對(duì)高效。

嚴(yán)格賬戶管理，落實(shí)核實(shí)調(diào)查。推進(jìn)開(kāi)戶審核規(guī)范化，梳理總結(jié)開(kāi)戶審核和身份識(shí)別要點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)戶審核，加強(qiáng)開(kāi)戶環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)把開(kāi)戶風(fēng)險(xiǎn)防范第一道關(guān)口；實(shí)行“開(kāi)戶負(fù)責(zé)制”，按照“誰(shuí)開(kāi)戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的客戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)新增和存量客戶辦理開(kāi)戶和支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查，對(duì)新開(kāi)戶、開(kāi)卡的客戶身份信息進(jìn)行嚴(yán)格審查，了解客戶開(kāi)戶目的，細(xì)化新開(kāi)戶每一步工作流程，確?？蛻粜畔⒄鎸?shí)有效；全面壓實(shí)賬戶管理責(zé)任，深入推進(jìn)“資金鏈”治理，合理、審慎設(shè)置客戶非柜面渠道交易限額，按照不同客戶身份識(shí)別程度，規(guī)范柜面分類分級(jí)管理操作，嚴(yán)控賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)，加大賬戶涉案倒查力度。

強(qiáng)化反詐宣教，提升防范意識(shí)。堅(jiān)持反詐宣傳常態(tài)化，依托遍布全轄的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，充分發(fā)揮廳堂反詐宣傳“主陣地”作用，通過(guò)廳堂宣講、LED滾動(dòng)播放反詐宣傳標(biāo)語(yǔ)，積極營(yíng)造全民反詐的濃厚輿論氛圍；窗口業(yè)務(wù)辦理中要求員工每筆業(yè)務(wù)時(shí)都要盡到提醒義務(wù)，對(duì)老年人等群體轉(zhuǎn)賬匯款情況重點(diǎn)核實(shí)、對(duì)頻繁轉(zhuǎn)賬客戶要詢問(wèn)資金用途等，提前幫助客戶識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，保障客戶資金安全；借助微信公眾號(hào)、抖音等線上平臺(tái)積極推送反詐圖文信息，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)新媒體宣傳作用，增強(qiáng)群眾識(shí)詐反詐能力；開(kāi)展形式多樣的專題宣傳，組織人員通過(guò)“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)商圈、進(jìn)學(xué)校”進(jìn)行集中宣講活動(dòng)，設(shè)置展臺(tái)、發(fā)放折頁(yè)、答疑解惑，面對(duì)面開(kāi)展反詐宣傳。

下一步工作中，商城農(nóng)信聯(lián)社將進(jìn)一步強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入踐行社會(huì)責(zé)任，全面落實(shí)排查防范，持續(xù)加強(qiáng)反詐宣傳，不斷深化警銀協(xié)作，共同守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”，積極營(yíng)造安全穩(wěn)定和諧的金融環(huán)境。（郝昱瑋 李朝奎）