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     證券代碼：601339    證券簡稱：百隆東方     公告編號：2023-023

                   百隆東方股份有限公司

(資料圖)

關于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃股票期權行

權價格、激勵對象名單、期權數(shù)量并注銷部分已獲授但未

                   行權的股票期權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方”） 第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關于調(diào)

整 公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格、激勵對象名單、期

權數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權的股票期權的議案》，現(xiàn)將相關事項公告如

下：

  一、 已履行的決策程序和信息披露情況

《關 于公司<2021 年第二期股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關

于公司<2021 年第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于

提請股東大會授權董事會辦理 2021 年第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

等議案， 獨立董事發(fā)表了獨立意見。

于公司<2021 年第二期股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司

<2021 年第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于核實<2021

年第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》等議案。

姓名和職務進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會和證券部均未收到任何異議，

無反饋記錄。2021 年 3 月 25 日，公司披露《監(jiān)事會關于 2021 年第二期股票期

權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-022）。

 于公司<2021 年第二期股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于公司

 <2021 年第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東

 大會授權董事會辦理 2021 年第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。

內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-023）。

十次會議審議通過了《關于向 2021 年第二期股票期權激勵對象授予股票期權的

議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。

十三次會議審議通過了《關于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃股票期

權行權價格的議案》，鑒于公司已經(jīng)實施了 2020 年年度權益分派方案，股票期

權的行權價格由 4.33 元/股調(diào)整為 4.13 元/股。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

第十七次會議審議通過了《關于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃股票

期權行權價格、激勵對象名單、期權數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權的股票期權

的議案》，鑒于公司已經(jīng)實施了 2021 年年度權益分派方案，股票期權的行權價

格由 4.13 元/股調(diào)整為 3.63 元/股。由于 2 名激勵對象因個人原因辭職，不再具

備激勵對象資格，公司將激勵對象由 163 人變更為 161 人，授出期權數(shù)量由

未行權的股票期權進行注銷。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

會議審議通過了《關于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價

格、激勵對象名單、期權數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權的股票期權的議案》。

鑒于公司已經(jīng)實施了 2022 年年度權益分派方案，股票期權的行權價格由 3.63 元/

股調(diào)整為 3.13 元/股。同時，由于 1 名激勵對象擔任公司監(jiān)事而失去激勵對象資

格；2 名激勵對象因個人原因離職而不再具備激勵對象資格。公司將激勵對象由

 對上述激勵對象持有的已獲授權但尚未行權的股票期權進行注銷。對此，獨立董

 事發(fā)表了獨立意見。

      二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結果

      （一）行權價格的調(diào)整

      公司于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了公司

  購專用證券賬戶中的股份數(shù)后的股本數(shù)為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利

  告，確定權益分派股權登記日為：2023 年 6 月 9日，除權除息日為：2023 年 6

  月 12 日。

      根據(jù)公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃的規(guī)定，若在激勵對象行權前

  公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事

  項， 應對股票期權行權價格或數(shù)量進行相應的調(diào)整。

      調(diào)整后授予股票期權的行權價格：P＝P0-V＝3.63-0.5=3.13 元/股。

      （二）激勵對象名單、期權數(shù)量的調(diào)整

                    本次可行權的股票 占授予股票期權總 占本計劃公告日股本

 姓名         職務

                     期權數(shù)量(萬份)        數(shù)的比例（注 1） 總額的比例（注 2）

董奇涵    財務總監(jiān)兼董事會秘書            9         0.409%     0.006%

中層管理人員、核心技術（業(yè)務）

    骨干（157 人）

      合計（158 人）           643.2002     29.236%    0.429%

      注 1：指占《百隆東方股份有限公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃（草案）》權益總量的比

      例。 注 2：尾差系四舍五入所致。

       鑒于 1 名激勵對象擔任公司監(jiān)事而失去激勵對象資格；另有 2 名激勵對象

   因個人原因辭職，不再具備激勵對象資格，對上述激勵對象持有的已獲授權但

   尚未行權的股票期權進行注銷。將激勵對象由 161 人變更為 158 人，授出期權

   數(shù)量由 1,530.9006 萬份變更為 1,500.8006 萬份。

       根據(jù)公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權，本次調(diào)整屬于股東大會授

 權 范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

  三、獨立董事意見

  獨立董事認為： 因公司 2022 年年度權益分派方案已實施完畢，公司將對

激勵對象擔任公司監(jiān)事而失去激勵對象資格；另有 2 名激勵對象因個人原因辭職，

不再具備激勵對象資格，對上述激勵對象持有的已獲授權但尚未行權的股票期權

進行注銷。將激勵對象由 161 人變更為 158 人，授出期權數(shù)量由 1,530.9006 萬

份變更為 1,500.8006 萬份。本次調(diào)整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及

《2021 年第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，且已取得股東大會授

權、履行了必要的程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。

  綜上， 獨立董事一致同意《關于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權激勵計劃

股票期權行權價格、激勵對象名單、期權數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權的股票期

權的議案》。

   四、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會對公司本次股票期權激勵計劃的調(diào)整事項進行了核查，監(jiān)事會認

為：由于公司已經(jīng)實施了 2022 年年度權益分派方案，鑒于 1 名激勵對象擔任公

司監(jiān)事而失去激勵對象資格；另有 2 名激勵對象因個人原因辭職，不再具備激勵

對象資格。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》，公司《2021 年第二期股票期權

激勵計劃(草案)》的相關規(guī)定，公司對授予的股票期權的行權價格、激 勵對象名

單、期權數(shù)量進行調(diào)整，此次調(diào)整符合激勵計劃以及相關法規(guī)的規(guī)定， 不存在損

害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司本次調(diào)整，股票期權行權價格由 3.63 元/

股調(diào)整為 3.13 元/股。將激勵對象由 161 人變更為 158 人，授出期權數(shù)量由

未行權的股票期權進行注銷。

    五、法律意見書的結論性意見

  國浩律師（杭州）事務所律師認為：截至本法律意見書出具日，百隆東方股

份有限公司 2021 年第二期激勵計劃的行權價格調(diào)整事項、激勵對象名單、期權數(shù)

量調(diào)整 并注銷部分已獲授但未行權的股權期權事項符合《上市公司股權激勵管理

辦法》 及《第二期激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

    六、備查文件

 （一）第五屆董事會第六次會議決議；

 （二）第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

 （三）獨立董事關于公司第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；

 （四）《國浩律師（杭州）事務所關于百隆東方股份有限公司 2021 年第一

期與第二期股票期權激勵計劃股票期權行權相關事項之法律意見書》。

 特此公告。

                     百隆東方股份有限公司董事會

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