資金歸集情況說明怎么寫？資金歸集呈傘狀是不是可疑交易行為？
資金歸集情況說明怎么寫?
1.資金集中方式 公司采用了集中收付結(jié)構(gòu),將所有賬戶匯集到一個中央賬戶,并設(shè)立了子公司賬戶和支出管理賬戶。其中,子公司賬戶主要用于對外支付,支出管理賬戶主要用于內(nèi)部支出管理。通過這種方式,實現(xiàn)了對公司所有資金的統(tǒng)一管理。
2.資金利用效率 通過資金集中管理,公司實現(xiàn)了資金的集聚效應(yīng),資金利用效率得到了顯著提高。同時,對內(nèi)部公司賬戶進(jìn)行集中管理,也有利于發(fā)現(xiàn)和利用閑...
資金歸集呈傘狀是不是可疑交易行為?
《關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)〔2016〕191號)規(guī)定：
(一)同一單位賬戶開立在不同銀行，或者不同單位賬戶開立在同一家銀行，且與客戶身份、交易或者資金狀況等明顯不符的;
(三)客戶身份識別信息存在明顯疏漏，被他人冒用的;
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