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證券代碼：300820      證券簡稱：英杰電氣         公告編號：2023-047

             四川英杰電氣股份有限公司

     關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第二類

(相關(guān)資料圖)

        限制性股票第二期歸屬條件成就的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

司股本總額（2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后）的 0.2582%。

通的公告，敬請投資者關(guān)注。

  四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“英杰電氣”）于 2023 年 6

月 16 日召開第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審

議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二期

歸屬條件成就的議案》，本次符合歸屬條件的激勵對象共計(jì) 141 人，可申請歸屬

的第二類限制性股票數(shù)量為 55.6536 萬股（調(diào)整后），占公司股本總額（2022

年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后）的 0.2582%，歸屬價格為 8.23 元/股（調(diào)整后），

現(xiàn)對有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、本激勵計(jì)劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序

  （一）本激勵計(jì)劃簡述

  公司于 2021 年 5 月 19 日召開的第四屆董事會第七次會議及于 2021 年 6 月

計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃（草案）》”、“本激勵計(jì)劃”）及其摘要，

主要內(nèi)容如下：

擬授予的第二類限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

                            獲授的     占本激勵計(jì)    占本激勵計(jì)劃

          職務(wù)                權(quán)益數(shù)量    劃授予權(quán)益    公告日公司股

                            （萬股）    總數(shù)的比例    本總額的比例

 核心技術(shù)/業(yè)務(wù)/管理人員（146 人）        84.95   65.35%    0.89%

         預(yù)留部分               10.85    8.35%    0.11%

          合計(jì)                95.80   73.69%    1.01%

 注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

  （1）第二類限制性股票的有效期

  本激勵計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票

全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過 60 個月。

  （2）第二類限制性股票的歸屬安排

  本激勵計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的各批次歸屬比例及安排如下表

所示：

 歸屬安排                  歸屬時間                   歸屬比例

         自限制性股票相應(yīng)授予之日起12個月后的首個交易日至限

第一個歸屬期                                         50%

         制性股票相應(yīng)授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止

         自限制性股票相應(yīng)授予之日起24個月后的首個交易日至限

第二個歸屬期                                         30%

         制性股票相應(yīng)授予之日起36個月內(nèi)的最后一個交易日止

         自限制性股票相應(yīng)授予之日起36個月后的首個交易日至限

第三個歸屬期                                         20%

         制性股票相應(yīng)授予之日起48個月內(nèi)的最后一個交易日止

  在上述約定期間內(nèi)未歸屬的限制性股票或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請歸

屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效。

  激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等

情形增加的股份同時受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債

務(wù)，若屆時限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬，作

廢失效。

  激勵對象獲授的限制性股票需同時滿足下列條件方可分批次辦理歸屬事宜：

  （1）公司未發(fā)生如下任一情形：

  ①最近一個會計(jì)年度財務(wù)會計(jì)報告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表

示意見的審計(jì)報告；

  ②最近一個會計(jì)年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無

法表示意見的審計(jì)報告；

  ③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤

分配的情形；

  ④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的；

  ⑤中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

  （2）激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

  ①最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  ②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  ③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰

或者采取市場禁入措施；

  ④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

  ⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

  ⑥中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

  公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一的，激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃已獲授

但尚未歸屬的第二類限制性股票由公司取消歸屬并作廢失效；某一激勵對象發(fā)生

上述第（2）條規(guī)定情形之一的，該激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃已獲授但尚未歸屬

的第二類限制性股票由公司取消歸屬并作廢失效。

  （3）激勵對象滿足各歸屬期任職要求

  激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期

限。

  （4）公司層面績效考核要求

  本激勵計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的公司層面考核年度為2021-2023

年三個會計(jì)年度，每個會計(jì)年度考核一次，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

     歸屬期                   業(yè)績考核目標(biāo)

           滿足下列條件之一：

 第一個歸屬期    ①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2021年?duì)I業(yè)收入增長率不低于15%；

           ②以公司2020年凈利潤為基數(shù)，2021年凈利潤增長率不低于10%。

           滿足下列條件之一：

 第二個歸屬期    ①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I業(yè)收入增長率不低于30%；

           ②以公司 2020 年凈利潤為基數(shù)，2022 年凈利潤增長率不低于 20%。

           滿足下列條件之一：

 第三個歸屬期    ①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023年?duì)I業(yè)收入增長率不低于45%；

           ②以公司 2020 年凈利潤為基數(shù)，2023 年凈利潤增長率不低于 30%。

  注：上述“凈利潤”、“凈利潤增長率”指標(biāo)均以歸屬于上市公司股東的凈利潤，并剔除本激

勵計(jì)劃股份支付費(fèi)用的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

  若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)年度所獲授的第二類

限制性股票不得歸屬，由公司作廢失效。

  （5）個人層面績效考核要求

  激勵對象的個人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定實(shí)施。

       個人層面上一年度考核結(jié)果        個人層面可歸屬比例（N）

           優(yōu)秀/良好                100%

            合格                   80%

           不合格                      0

  若各年度公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵對象個人當(dāng)年實(shí)際歸屬額度＝個人當(dāng)

年計(jì)劃歸屬額度×個人層面可歸屬比例（N）。

  激勵對象考核當(dāng)年不能歸屬的第二類限制性股票，由公司作廢失效。

     （二）已履行的相關(guān)審批程序

第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及

其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案，

公司獨(dú)立董事就本激勵計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，律師、獨(dú)立財務(wù)顧問出具了相應(yīng)報

告。其后，公司于 2021 年 5 月 19 日披露了《激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要。

勵對象的姓名與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任

何個人或組織提出的異議。同時，公司于 2021 年 6 月 2 日披露了《監(jiān)事會關(guān)于

明》。

于公司<2021 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。本激勵計(jì)劃獲得 2021 年第三次臨時股東

大會的批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在條件成就時向激勵對象授

予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。同日，公司披露了《關(guān)

于公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情

況的自查報告》。

九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對

象名單、授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象

首次授予限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 6 月 9 日作為首次授予日，

授予 159 名激勵對象 116.65 萬股限制性股票，授予價格為 19.77 元/股。其中，

第一類限制性股票 31.70 萬股，第二類限制性股票 84.95 萬股。公司獨(dú)立董事對

此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授

予預(yù)留限制性股票的議案》，同意公司以 2021 年 12 月 30 日作為預(yù)留授予日，

授予 34 名激勵對象 10.85 萬股第二類限制性股票，授予價格為 19.77 元/股。公

司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行了核

實(shí)。

會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)

留授予限制性股票授予價格和數(shù)量的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃

第一類限制性股票第一期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予但尚

未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授

予第二類限制性股票第一期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本次解除限售/歸屬的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)，

律師、獨(dú)立財務(wù)顧問出具相應(yīng)報告。

會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予第二

類限制性股票第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本次歸屬的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立

財務(wù)顧問出具相應(yīng)報告。

事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次

及預(yù)留授予限制性股票授予價格和數(shù)量的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵

計(jì)劃第一類限制性股票第二期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予

但尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首

次授予第二類限制性股票第二期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對本次解除限售/歸屬的激勵對象名單進(jìn)行了核

實(shí)，律師、獨(dú)立財務(wù)顧問出具相應(yīng)報告。

     （三）限制性股票數(shù)量及授予價格的歷次變動情況

  公司于 2022 年 5 月 16 日召開 2021 年年度股東大會審議通過的 2021 年度利

潤分配方案為：以現(xiàn)有總股本 95,327,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利人民幣 5.00 元（含稅），同時，使用資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增

第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留

授予限制性股票授予價格和數(shù)量的議案》，因 2021 年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完

畢，故而本激勵計(jì)劃的授予價格和數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，首次及預(yù)留授予限制性股

票授予價格由 19.77 元/股調(diào)整為 12.85 元/股，首次已授予但尚未歸屬的限制性股

票數(shù)量由 84.95 萬股調(diào)整為 127.425 萬股，預(yù)留已授予但尚未歸屬的限制性股票

數(shù)量由 10.85 萬股調(diào)整為 16.275 萬股。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性

股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票授予價格和數(shù)量的公告》（公告編號：

   公司于 2023 年 5 月 8 日召開 2022 年年度股東大會審議通過的 2022 年度利

潤分配方案為：以現(xiàn)有總股本 143,705,250 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利人民幣 5.00 元（含稅），同時，使用資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增

會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次及

預(yù)留授予限制性股票授予價格和數(shù)量的議案》，公司 2022 年年度權(quán)益分派將于

本次限制性股票歸屬前實(shí)施完畢，故而本激勵計(jì)劃的授予價格和數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)

整，首次及預(yù)留授予限制性股票授予價格由 12.85 元/股調(diào)整為 8.23 元/股，首次

已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由 63.3375 萬股調(diào)整為 95.0061 萬股，預(yù)留

已授予但尚未歸屬的限制性股票數(shù)量由 8.1375 萬股調(diào)整為 12.2064 萬股。具體內(nèi)

容詳見《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票授予

價格和數(shù)量的公告》。

   （四）關(guān)于本次歸屬與已披露的激勵計(jì)劃存在差異的說明

   因公司 2022 年度利潤分配方案將于本次歸屬登記前實(shí)施完畢，首次及預(yù)留

授予第二類限制性股票的授予價格和數(shù)量應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于

調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票授予價格和數(shù)量的

公告》。

   除上述內(nèi)容外，本次第二類限制性股票的歸屬情況與公司已披露的激勵計(jì)劃

相關(guān)內(nèi)容無差異。

   二、激勵對象符合歸屬條件的說明

   （一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第二

類限制性股票第二期歸屬條件成就的議案》。董事會認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)

激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《激勵計(jì)劃（草案）》《2021 年

限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，本激勵計(jì)劃首次授予的

 第二類限制性股票第二期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬的第二類限制性股票數(shù)

 量為 55.6536 萬股（調(diào)整后）。根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，

 同意公司按照《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定為符合條件的首次授予 141 名激

 勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。

     董事會表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。公司獨(dú)立董

 事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。國浩律師（成都）事務(wù)所對本事項(xiàng)出具了法

 律意見書。

     （二）首次授予第二類限制性股票第二個等待期屆滿

     根據(jù)《激勵計(jì)劃（草案）》“第五章 本激勵計(jì)劃的具體內(nèi)容”的相關(guān)規(guī)定：

     本激勵計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的各批次歸屬比例及安排如下表

 所示：

      歸屬安排                  歸屬時間                歸屬比例

                 自限制性股票相應(yīng)授予之日起12個月后的

     第一個歸屬期      首個交易日至限制性股票相應(yīng)授予之日起              50%

                 自限制性股票相應(yīng)授予之日起24個月后的

     第二個歸屬期      首個交易日至限制性股票相應(yīng)授予之日起              30%

                 自限制性股票相應(yīng)授予之日起36個月后的

     第三個歸屬期      首個交易日至限制性股票相應(yīng)授予之日起              20%

     第二類限制性股票的首次授予日為 2021 年 6 月 9 日，第二個等待期已于 2023

 年 6 月 8 日屆滿，第二個歸屬期為 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日。

     （三）限制性股票歸屬條件成就情況說明

     根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，按照《激勵計(jì)劃（草案）》

 的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為本激勵計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二期歸屬

 條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說明如下：

序號                 歸屬條件                        成就情況

    （一）公司未發(fā)生如下任一情形：

    意見或者無法表示意見的審計(jì)報告；

                                         公司未發(fā)生前述情形，滿

                                         足歸屬條件。

    公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

    （二）激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

    人選；

    出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；                   形，滿足歸屬條件。

    員情形的；

                                         本次可歸屬的141名激勵

    （三）激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足 12

    個月以上的任職期限。

                                         求。

    （四）公司層面業(yè)績考核要求

                                         根據(jù)信永中和會計(jì)師事務(wù)

         本激勵計(jì)劃首次授予的第二類限制性股票的公司層面考核

                                         所(特殊普通合伙)對公司

    年度為2021-2023年三個會計(jì)年度，每個會計(jì)年度考核一次。首

    次授予的第二類限制性股票的第二個歸屬期業(yè)績考核目標(biāo)：滿

                                         計(jì)報告

    足下列條件之一：①以公司2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I

                                         （XYZH/2023CDAA3B00

    業(yè)收入增長率不低于30%；②以公司2020年凈利潤為基數(shù)，2022

                                         入為1,282,572,327.81元，

         注：上述“凈利潤”、“凈利潤增長率”指標(biāo)均以歸屬于上市公司

                                         相比于公司2020年?duì)I業(yè)收

    股東的凈利潤，并剔除本激勵計(jì)劃股份支付費(fèi)用的數(shù)值作為計(jì)算依

                                         入420,704,838.47元的增

    據(jù)。

                                         長率為204.86%，達(dá)到了業(yè)

         若公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，則所有激勵對象對應(yīng)

                                         績指標(biāo)考核要求，符合歸

    考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票均不得歸屬或遞延至下期歸

                                         屬條件。

    屬，并作廢失效。

     （五）個人層面績效考核

          激勵對象的個人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相

     關(guān)規(guī)定實(shí)施：

                                                         不符合激勵資格，其獲授的

           個人層面上一年度                                      2.25 萬股（調(diào)整后）第二類

                          個人層面可歸屬比例（N）

             考核結(jié)果                                        限制性股票全部作廢失效。

             優(yōu)秀/良好                      100%             2、其余獲授第二類限制性

                合格                      80%

                                                         股票的141名激勵對象個

                不合格                      0

                                                         人層面上一年度考核結(jié)果

          若各年度公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵對象個人當(dāng)年實(shí)際

                                                         都為優(yōu)秀/良好，個人層面

     歸屬額度＝個人當(dāng)年計(jì)劃歸屬額度×個人層面可歸屬比例（N）。

                                                         歸屬比例為100%。

          激勵對象考核當(dāng)年不能歸屬的第二類限制性股票，由公司

     作廢失效。

      綜上所述，董事會認(rèn)為《激勵計(jì)劃（草案）》中設(shè)定的首次授予第二類限制

    性股票第二期的歸屬條件成就，根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會對董事會

    的授權(quán)，同意公司按照本激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)歸屬事宜，并將中國證券

    登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬

    日。

         三、本次限制性股票可歸屬的具體情況

    具體情況如下所示：

                      獲授的限制性股票           第二個歸屬期可 本次可歸屬數(shù)量占已

           職務(wù)

                       數(shù)量（萬股）            歸屬數(shù)量（萬股） 授予股票總量的比例

    核心技術(shù)/業(yè)務(wù)/管理人員

       （141 人）

      注：（1）上表中限制性股票數(shù)量、可歸屬數(shù)量為經(jīng) 2021 年、2022 年年度權(quán)益分派調(diào)

    整后的數(shù)量。

      （2）實(shí)際歸屬數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)。

     四、獨(dú)立董事意見

劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生本激勵計(jì)劃中規(guī)定的

不得歸屬的情形；

業(yè)績條件與激勵對象個人績效考核條件等），其作為公司本次可歸屬的激勵對象

主體資格合法、有效；

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利

益的情形；

性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定對本激勵計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二

期歸屬事宜回避表決，董事會審議的決策程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定；

展的理念，激勵長期價值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

  綜上，根據(jù)《管理辦法》《激勵計(jì)劃（草案）》及《2021 年限制性股票激

勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中對首次授予第二類限制性股票第二個歸屬期歸屬條

件的相關(guān)規(guī)定，本激勵計(jì)劃首次授予第二類限制性股票第二個歸屬期歸屬條件已

經(jīng)成就，公司層面的業(yè)績考核和激勵對象個人層面的績效考核均符合歸屬條件。

本次歸屬符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體

股東利益特別是中小股東利益的情形，不存在不能歸屬或不得成為激勵對象的情

形。

  我們一致同意公司首次授予第二類限制性股票的 141 名激勵對象所涉

司為前述激勵對象辦理相應(yīng)的歸屬手續(xù)。

     五、監(jiān)事會意見

  根據(jù)《管理辦法》《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本激勵計(jì)劃首次授予

第二類限制性股票第二期歸屬條件已成就。同意公司依據(jù) 2021 年第三次臨時股

東大會的授權(quán)并按照本激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的 141 名激勵對象辦理

第二類限制性股票歸屬相關(guān)事宜。

  六、激勵對象為董事、高級管理人員、持股 5%以上股東的，本次董事會決

議日前 6 個月內(nèi)買賣公司股票情況說明

  本激勵計(jì)劃授予第二類限制性股票的激勵對象中無公司董事、高級管理人員

及持股 5%以上股東。

  七、律師出具法律意見書的結(jié)論意見

  國浩律師（成都）事務(wù)所律師認(rèn)為：公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次

授予的第二類限制性股票第二個歸屬期的歸屬條件已成就，公司已就本次歸屬事

項(xiàng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定

履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及辦理增加注冊資本手續(xù)。

  八、本次歸屬對公司相關(guān)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

  公司本次對滿足首次授予第二期歸屬條件的激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜，符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)

法律、法規(guī)及《激勵計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

  公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 11 號——股份支付》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 22 號

——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，確定限制性股票授予日的公允價值，公司將在授予

日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績

指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股

票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。公司

在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則對本次限制性股票

相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報告為準(zhǔn)。

  本次可歸屬限制性股票共計(jì) 55.6536 萬股（調(diào)整后），歸屬后，公司總股本

將由 21,555.7875 萬股（2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施完成后）增加至 21,611.4411

萬股，將影響和攤薄公司基本每股收益和凈資產(chǎn)收益率，具體以會計(jì)師事務(wù)所出

具的年度審計(jì)報告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)

生重大影響。

  本次歸屬對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會產(chǎn)生重大影響。本次歸屬完成后，公司股權(quán)分

布仍具備上市條件。

  九、獨(dú)立財務(wù)顧問報告結(jié)論性意見

  上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司作為財務(wù)顧問認(rèn)為：截至報告

出具日，英杰電氣及本期擬解除限售/擬歸屬的激勵對象符合《激勵計(jì)劃（草案）》

規(guī)定的解除限售/歸屬所必須滿足的條件，且已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合

《公司法》《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司本期第一類限

制性股票的解除限售和第二類限制性股票的歸屬尚需按照《管理辦法》及《激勵

計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和深圳證券交易所辦理相

應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

  十、備查文件

限公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第二期解除限售及歸屬條件成就之

獨(dú)立財務(wù)顧問報告。

  特此公告。

                       四川英杰電氣股份有限公司董事會

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