山西警方破獲一起利用虛擬貨幣洗錢案 21人落網(wǎng)涉案3.8億余元
晉城沁水警方破獲一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行洗錢的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人21人。 晉城警方供圖
中新網(wǎng)晉城7月18日電 (記者李庭耀)記者18日從山西省晉城市公安局獲悉，晉城沁水警方破獲一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行洗錢的詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人21人。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，該犯罪集團(tuán)幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員支付結(jié)算5480余萬USDT，折合人民幣約3.8億余元。
今年4月1日，沁水警方在核查線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，沁水縣龍港鎮(zhèn)居民趙某月在某銀行名下賬戶資金流異常，存在“跑分”洗錢重大嫌疑。
民警展開深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這是一起利用虛擬貨幣USDT進(jìn)行洗錢實(shí)施詐騙的違法犯罪案件。由于該案涉及人數(shù)多，遍及廣西、江西、河南、安徽等地，沁水警方抽調(diào)警力組成抓捕小組分赴各地，開展抓捕。最終將涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現(xiàn)場扣押手機(jī)40余部，查獲現(xiàn)金20余萬元，查獲USDT價(jià)值人民幣100余萬元。
經(jīng)查，2021年10月以來，周某通過組建USDT場外交易群，低價(jià)收購USDT，再通過微信群、“跑分”平臺高價(jià)出售變現(xiàn)，幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的人員在USDT和人民幣之間進(jìn)行支付結(jié)算，從中非法牟利。
警方介紹，所謂的“跑分”是一種“洗錢”手法，即利用自己的銀行卡、POS機(jī)、微信或支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等賬戶為別人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶，從中賺取傭金的不法行為。USDT是由某外國公司發(fā)行的區(qū)塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點(diǎn)，成為虛擬貨幣“跑分”平臺的首選。
截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)
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