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證券代碼：688448?????證券簡稱：磁谷科技???????公告編號：2023-032

??????????????南京磁谷科技股份有限公司

【資料圖】

????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、???會(huì)議召開和出席情況

（一）?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?8?月?30?日

（二）?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)金鑫中路?99?號（江寧開發(fā)區(qū)）公司

A309?會(huì)議室

（三）?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)???????????????????????????????????????14

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量??????????????????????????18,966,300

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）??????????????51.5653

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

議。

二、???議案審議情況

（一）?非累積投票議案

的議案》

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

?????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權(quán)

?????股東類型?????????????????比例???????????比例??????????????比例

????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)?????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）??????????（%）?????????????（%）

?????普通股??????18,965,800?99.9973???500???0.0027???0????0.0000

的議案》

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

?????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權(quán)

?????股東類型?????????????????比例???????????比例??????????????比例

????????????????票數(shù)?????????????????票數(shù)?????????????票數(shù)

??????????????????????????（%）??????????（%）?????????????（%）

?????普通股??????18,965,800?99.9973???500???0.0027???0????0.0000

劃相關(guān)事宜的議案》

?????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

?????????????????????????同意?????????????反對??????????????????????棄權(quán)

?????股東類型??????????????????????比例?????????比例???????????????????????比例

????????????????????票數(shù)????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)

???????????????????????????????（%）????????（%）??????????????????????（%）

??????普通股????????18,965,800?99.9973???500???????0.0027?????0???????0.0000

（二）?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明?5%以下股東的表決情況

???????????????????????????同意????????????????反對??????????????棄權(quán)

議案

????????議案名稱????????????????????比例????????????比例??????????????比例

序號????????????????????票數(shù)??????????????????票數(shù)???????????????票數(shù)

????????????????????????????????（%）???????????（%）?????????????（%）

??????《關(guān)于〈公司

??????（草案）〉及其

??????摘要的議案》

??????《關(guān)于〈公司

??????實(shí)施考核管理

??????辦法〉的議案》

??????《關(guān)于提請股

??????東大會(huì)授權(quán)董

??????事會(huì)辦理?2023

??????年限制性股票

??????激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)

??????事宜的議案》

（三）?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

董繼勇、南京寶利豐智能裝備制造合伙企業(yè)（有限合伙）作為公司?2023?年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的股東或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東,?已對以上議案回

避表決。

三、???律師見證情況

?律師：華詩影、鄭子萱

??本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集

人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決

議合法、有效。

?特此公告。

????????????????????南京磁谷科技股份有限公司董事會(huì)

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