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正義網(wǎng)南通6月16日電(通訊員秦曉微 戴樂樂)網(wǎng)戀“女友”推薦“私募基金”,原來竟是“殺豬盤”!一個境外詐騙團(tuán)伙通過搭建虛假投資平臺,將詐騙團(tuán)伙“業(yè)務(wù)員”包裝成相親網(wǎng)站優(yōu)質(zhì)女網(wǎng)友,以戀愛為名誘導(dǎo)多名被害人將錢款打入指定賬戶,詐騙金額高達(dá)數(shù)百萬元。日前,該詐騙團(tuán)伙中的兩名骨干分子陳某、唐某經(jīng)江蘇省啟東市檢察院提起公訴,被分別判處有期徒刑六年六個月并處罰金10萬元、有期徒刑四年并處罰金6萬元。

甜蜜的陷阱

(資料圖片)

2021年6月,大齡男青年劉某在某相親網(wǎng)站遇到同樣尋找“另一半”的“科婷”和“石美慧”,并添加了對方QQ和微信。劉某看到“科婷”“石美慧”在QQ空間所留日志、生活照后,對二人女性身份深信不疑。

經(jīng)過一段時間“噓寒問暖”,劉某與“科婷”“石美慧”成了無話不談的好友。期間,“科婷”“石美慧”不時向劉某介紹賺錢項目,劉某根據(jù)二人指導(dǎo),下載國內(nèi)某基金App投資,并根據(jù)客服指示轉(zhuǎn)賬到指定賬戶,而相應(yīng)投資金額和返利在App上均有顯示。投資約6萬元后,劉某的積蓄用完,此時“科婷”和“石美慧”提出讓劉某借貸投資,劉某拒絕后被對方拉黑,而下載的App也已無法打開。不死心的劉某撥打國內(nèi)華夏基金客服電話,才發(fā)現(xiàn)自己已上當(dāng)受騙,立即報案。

2022年7月26日,犯罪嫌疑人陳某、唐某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案,歸案后如實供述犯罪事實。

為掙“快錢”的出國“致富路”

年近30的陳某是四川省攀枝花市人,多年來一直沒有正式工作,直到遇到其老鄉(xiāng)“鄭某”(網(wǎng)上追逃)。為了能跟鄭某賺大錢,從2019年2月起,陳某先后多次前往境外,參與鄭某組織的虛擬投資平臺詐騙活動。

據(jù)陳某交代,到達(dá)國外公司后,首先進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn),即通過談戀愛引誘被害人,接著在交友平臺尋找聊天對象,然后和對方在網(wǎng)上建立兩三個月的感情培養(yǎng)期,從中了解對方基本情況和經(jīng)濟(jì)實力,獲取對方信任后更換“組長”與對方聊天,忽悠其在虛擬投資平臺充值。陳某很快熟悉了先“圈”再“養(yǎng)”后“殺”的詐騙手段,迅速成長為業(yè)務(wù)骨干。

2021年3月,鄭某在境外成立詐騙集團(tuán),該公司將目光鎖定具有合法金融經(jīng)營資質(zhì)的兩款基金,通過技術(shù)人員構(gòu)建虛假基金App、控制平臺漲跌,引誘被害人進(jìn)行投資,一旦資金轉(zhuǎn)入即刻轉(zhuǎn)走。詐騙集團(tuán)為了利益最大化,一般先讓被害人嘗點賺錢甜頭,接著快速掏空被害人財產(chǎn),最后就與被害人切斷聯(lián)系。

2021年3月至2022年1月,陳某在詐騙集團(tuán)擔(dān)任高管,負(fù)責(zé)日常管理和培訓(xùn)工作,期間獲取違法所得40萬元。而其同案犯唐某與陳某的“成長路徑”相似,自2018年5月起多次出境,參與鄭某組織的詐騙活動,已查實詐騙被害人李某85萬余元,唐某獲取違法所得10萬余元。

快速打擊追贓挽損

因該案涉及境外詐騙犯罪集團(tuán),啟東市檢察院檢察官隨即派員提前介入該案。檢察官通過提審發(fā)現(xiàn),詐騙分子在詐騙得手后立即銷毀所有手機(jī)卡、刪除聊天記錄,而且主犯鄭某仍滯留國外,相關(guān)書證、電子證據(jù)采集困難,僅憑陳某等人供述,無法確認(rèn)被害人、被騙金額等,給案件審查工作帶來相當(dāng)大的困難。

檢察官隨即聯(lián)合公安人員調(diào)取被害人轉(zhuǎn)賬記錄,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)仔細(xì)核實犯罪分子陳某等人詐騙被害人的事實,并與被騙金額進(jìn)行逐一比對,核算被害人損失金額,準(zhǔn)確查清被害人與該犯罪集團(tuán)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。在檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)共同努力下,3名被害人被騙170余萬元的事實被核實無誤。

在依法辦案的同時,檢察機(jī)關(guān)還積極做好追贓挽損工作,通過審查引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時凍結(jié)犯罪嫌疑人陳某等人利用贓款購置的國內(nèi)資產(chǎn),為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失40多萬元,該犯罪集團(tuán)的其余參與人員仍在偵查之中。