寧夏固原警方打掉一集資詐騙犯罪團(tuán)伙 涉案資金1.8億余元
(資料圖片僅供參考)
記者16日從寧夏固原市公安局獲悉，近日，固原警方偵破1起利用APP實施集資詐騙案件，打掉犯罪團(tuán)伙1個，抓獲犯罪嫌疑人9人。該案件涉及全國29個省、市、自治區(qū)1800余人，涉案資金達(dá)1.8億余元。
警方介紹，2022年6月21日，固原警方接到寧夏某環(huán)保科技有限責(zé)任公司涉嫌非法集資的報案后，立即抽調(diào)精干警力組成專案組，開展案件偵破工作。
經(jīng)查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飛(河南籍)、汪某江(河北籍)、李某(天津籍)等人為達(dá)到騙取錢財?shù)哪康?，在寧夏固原市注冊空殼公司，利用第三方網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)“XX環(huán)?！笔謾C(jī)APP，在未經(jīng)有關(guān)金融管理部門依法許可及無任何生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況下，以“該公司大量生產(chǎn)綠色環(huán)保凈水材料‘絮凝劑’產(chǎn)品，現(xiàn)啟動‘招商引資、入股分紅’”為幌子，通過組建微信群、舉辦招商會、口口相傳等方式，大肆宣傳“此產(chǎn)品項目已獲當(dāng)?shù)卣С?，每日收益?%、投資周期60天、33天回本、總收益率180%”等虛假信息，以此吸引社會不特定人群進(jìn)行投資。
谷某飛等人利用“XX環(huán)?！笔謾C(jī)APP平臺發(fā)布公司產(chǎn)品、動態(tài)等虛假內(nèi)容，引誘投資人下載注冊APP，并通過充值、提現(xiàn)等操作進(jìn)行投資收益，在APP內(nèi)生成唯一推薦碼及推廣鏈接，不斷發(fā)展下線。
為擴(kuò)大集資規(guī)模，吸引更多人群投資，谷某飛等人還制定了詳細(xì)投資收益模式，承諾向累計投資達(dá)到一定金額的投資人和發(fā)展下線的“團(tuán)隊長”按照不同比例給予額外獎勵，誘使投資人不斷投資并發(fā)展下級、賺取獎勵。
短短4個月內(nèi)，該犯罪團(tuán)伙先后吸引河北、天津、山東等全國29個省、市、自治區(qū)1800余人進(jìn)行投資，非法集資金額達(dá)1.8億余元。
目前，犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、張某霞2人已被依法取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)
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