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證券代碼：002427        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尤夫股份          公告編號(hào)：2023-068

              浙江尤夫高新纖維股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

大會(huì)。

會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章

程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月3日14：30。

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月3

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投

票的具體時(shí)間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公

司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)

投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票

結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 27 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記

在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

 （3）公司聘請(qǐng)的律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

司一樓會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

             本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

                                        備注

提案編碼              提案名稱(chēng)

                                      該列打勾的欄

                                       目可以投票

                 非累計(jì)投票提案

       《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融

       服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   上述提案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定

信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

            《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   上述提案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東

以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)

持有上市公司 5%以上股份的股東。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。

記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（請(qǐng)注明“2023年第五次臨時(shí)股

東大會(huì)”字樣），不接受電話(huà)登記。

證券事務(wù)部。

  聯(lián)系人：霍獻(xiàn)輝

  聯(lián)系電話(huà)：0572-3961786

  傳真：0572-3961786

  電子郵箱：huoxianhui@unifull.com

  聯(lián)系地址：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司

  郵政編碼：313017

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

   《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》；

                            浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件2：

                           授權(quán)委托書(shū)

          茲委托         （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有

       限公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并代理行使表決權(quán)。本人/本單位已通過(guò)深圳證券

       交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見(jiàn)如下：

                                         備注

提案編碼                提案名稱(chēng)               該列打勾的欄    同意     反對(duì)   棄權(quán)

                                        目可以投票

                           非累積投票提案

       《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金

       融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

        注：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

       委托人簽名（蓋章）：           委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

       委托人股東賬號(hào)：             委托人持股數(shù)量：

       受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

                                       委托日期：    年   月   日

附件 3：

                      股東登記表

   截止 2023 年 6 月 27 日下午深圳證券交易所收市后，本公司（或個(gè)人）持

有“*ST 尤夫”（股票代碼：002427）股票       股，現(xiàn)登記參加浙江尤

夫高新纖維股份有限公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

   單位名稱(chēng)（或姓名）：

   聯(lián)系電話(huà)：

   身份證號(hào)碼：

   股東賬戶(hù)號(hào)：

   持有股數(shù)：

   日期：    年   月   日

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